Geldwäsche- und Betrugsprävention – leicht gemacht

Geldwäschegesetze in der EU (GwG, AMLR)

By (author) Alexander Deicke By (author) Sebastian Teufel By (author) Mira Müller-Liebhafsky

Extent: 180 pages

Publisher: Duncker & Humblot

Series: GELBE SERIE – leicht gemacht

Language: German

Paperback (Forthcoming)

(October 2026)

ISBN: 9783874404266

4.53 x 6.5 inches

Price: $24.00

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Synopsis
Contributing Authors

Profit ist der zentrale Antrieb wirtschaftskriminellen Handelns und Geldwäsche ist die entscheidende Schnittstelle zur Nutzung deliktischer Erträge. Dieses Buch beleuchtet Geldwäsche aus nationaler, europäischer und internationaler Perspektive und erklärt Betrugsprävention sowie die rechtliche Bewältigung von Masseverfahren:

‒ Geldwäsche-Regulatorik inkl. Akteure, Pflichten und Managementsysteme
‒ praktische Abwicklung von Betrugs- und Rückforderungsfällen
‒ rechtliche, organisatorische und personelle Herausforderungen
‒ Rolle von Compliance, Verwaltung und Justiz

Profit is the central driving force behind white-collar crime, and money laundering is the crucial link to exploiting illicit proceeds. This book examines money laundering from national, European, and international perspectives and explains fraud prevention as well as the legal handling of mass cases:

– Money laundering regulations, including actors, obligations, and management systems
– Ractical handling of fraud and recovery cases
– Legal, organizational, and personnel challenges; and the role of compliance, administration, and the judiciary

By (author) Alexander Deicke
By (author) Sebastian Teufel
By (author) Mira Müller-Liebhafsky

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