Die Strafbarkeit des Hawala-Bankings nach deutschem Recht
Eine Auseinandersetzung mit dem Deliktscharakter des § 63 Abs. 1 Nr. 4 ZAG sowie dessen wechselwirkender Funktion als Bezugstat des § 129 Abs. 1 StGB
By (author) Adrian Schiffner
Hardback (Published)
(June 2026)
ISBN: 9783428197842
6.18 x 9.17 inches
Price: $174.00
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Die Arbeit beleuchtet die dogmatischen Unschärfen des § 63 Abs. 1 Nr. 4 ZAG und ordnet dabei dessen Deliktscharakter sowie die Tathandlung des Erbringens ein, um die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Hawaladare und deren Kunden zu bestimmen. Zudem werden die Hawala-Netzwerke als kriminelle Vereinigung rechtlich qualifiziert und das Zusammenspiel zwischen § 129 StGB und § 63 Abs. 1 Nr. 4 ZAG als Bezugstat analysiert.
»The Criminal Liability of Hawala-Banking Under German Law. An Examination of the Criminal Nature of Section 63(1) No. 4 of the German Payment Services Supervision Act (ZAG) and its Interaction with Section 129(1) of the German Criminal Code (StGB)«: This thesis examines the criminal liability arising from hawala banking under German criminal law, with a particular focus on the responsibility of hawala operators and their customers. It further analyzes the criminal nature of Section 63(1) No. 4 of the German Payment Services Supervision Act (ZAG) and classifies hawala networks as criminal organizations within the meaning of Section 129(1) of the German Criminal Code (StGB).
Teil 1: Einleitung
Anlass der Untersuchung — Gang der Untersuchung
Teil 2: Zur Einordnung des Hawala-Bankings
Das Phänomen »Hawala« — Hawala im Lichte anderer alternativer Überweisungssysteme — Begriffsbestimmende Konkretisierung
Teil 3: Zur aufsichtsrechtlichen Einordnung des Hawala-Bankings
Prolegomena zur straf- und aufsichtsrechtlichen Relevanz des ZAG im Rahmen der Hawala — Eine aufsichtsrechtliche Betrachtung der Hawala nach dem ZAG
Teil 4: Zur strafrechtlichen Einordnung des Hawala-Bankings
Die originäre Strafbarkeit der Hawala nach dem ZAG — Die originäre Strafbarkeit der Hawala nach dem StGB — Die Kollision mit Auslandssachverhalten im Rahmen des Hawala-Bankings
Teil 5: Die Wechselbeziehung von § 129 StGB und § 63 Abs. 1 Nr. 4 ZAG
Ein kooperatives Bekämpfen des Hawala-Bankings durch die originären Straftatbestände — Eine Analyse der tatbestandlichen (Dis-)Harmonie der originären Straftatbestände
Teil 6: Schlussbetrachtung
Analyse der Ergebnisse — Abschließende Bewertung und Ausblick
- By (author) Adrian Schiffner
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