Anlasslose Finanzermittlungen zur Geldwäschebekämpfung
Automatisierte Überwachung in der Sicherheitsgesellschaft und ihre verfassungsrechtlichen Grenzen
By (author) Jonas Pauli
Paperback (Published)
(April 2026)
ISBN: 9783428197729
6.18 x 9.17 inches
Price: $116.00
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Seit drei Jahrzehnten verfolgt die Geldwäschebekämpfung in Deutschland das Ziel einer lückenlosen Aufklärung von Straftaten. Der Autor legt dar, dass die eingesetzten anlasslosen Ermittlungshandlungen privater Akteure sowie deren zunehmende Automatisierung mittels KI mit dem Grundgesetz unvereinbar sind. Sie markieren zudem einen Trend hin zur sogenannten Sicherheitsgesellschaft, in der die Grenze zwischen präventiver Überwachung und strafrechtlicher Ermittlung zunehmend verschwimmt.
»Suspicionless Financial Investigations in the Fight Against Money Laundering. Automated Surveillance in the ›Security Society‹ and its Constitutional Limits«: For three decades, German anti-money laundering efforts have aimed for the exhaustive detection of crime. This paper argues that suspicionless investigations by private actors and their increasing automation via AI are incompatible with constitutional guarantees. This development signals a shift toward a ›security society‹, where the boundaries between preventive surveillance and criminal prosecution blur, turning crime management into the dominant maxim.
1. Einführung in das Thema
2. Sicherheitsarchitektur der anlasslosen Finanzermittlungen
Verzahnung von Aufsichtsrecht und Strafrecht – Diffuse kriminalpolitische Absichten – Einbeziehung von Privaten in die Strafverfolgung – Informationsmanagement – Risikomanagement – Automatisierung
3. Konzeptionelle Auswirkungen von Standardisierung und Automatisierung
Standardisierte Verfahren - Aufbau – Standardisierte Verfahren - Merkmale – Automatisierte Verfahren - Aufbau – Automatisierte Verfahren - Merkmale
4. Verfassungsrechtliche Bewertung
Verfassungsrechtliche Bewertung des § 10 I Nr. 5 GwG – Verfassungsrechtliche Bewertung des § 43 I GwG – Verfassungsrechtliche Bewertung des § 30 II s. 1 GwG – Kein Verstoß gegen das Begründungsgebot durch die Automatisierung in § 25h II KWG und §§ 30 II S. 3, 29 IIa GwG
5. Wandel der Kriminalitätsbekämpfung
Das Strafrecht der Sicherheitsgesellschaft – Anlasslose Finanzermittlungen in der Sicherheitsgesellschaft – Kritik der anlasslosen Finanzermittlungen aus der Perspektive der Sicherheitsgesellschaft – Algorithmische Wende oder Rechtsentwicklung in der Sicherheitsgesellschaft? – Automatisierung in der Sicherheitsgesellschaft - Eine Kritik
- By (author) Jonas Pauli
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